SocGen调查了可能的法国反腐败违法行为

2017-09-02 14:52:02

巴黎(路透社) - 法国兴业银行(SOGN.PA)表示,法国金融检察官已开始对法国反腐败法律可能违法行为进行初步调查,并要求提供与利比亚投资局关系的文件今年早些时候,法国兴业银行同意支付近10亿欧元(11亿美元)来解决与利比亚投资局(LIA)的长期纠纷,避免代价高昂且可能令人尴尬的诉讼案件利比亚主权财富基金LIA曾提出指控称,交易是作为“欺诈和腐败计划”的一部分获得的,该计划涉及SocGen向巴拿马注册公司支付5850万美元该银行在周一公布的2016年年度报告更新中表示,在2017年9月和10月,它收到了法国金融检察官的司法请求 “在法国国家金融检察官办公室就可能违反法国反腐败法的行为进行初步调查的范围内,法国兴业银行还收到了两份关于其与LIA关系的文件的司法请求,”它说 SocGen的发言人周二拒绝进一步发表评论 SocGen目前还在与美国当局进行讨论,以达成一项协议,以解决涉及利比亚对手方(包括利比亚投资局)的某些交易涉及的可能违反美国“反海外腐败法”的行为的调查 “任何此类协议都将包括要求Societe Generale支付罚款并可能另外实施其他制裁,”该银行在更新中表示,并补充说,无法确定罚款金额 “如果不确定,未决的讨论可能会在未来几周或几个月内达成协议”截至9月底,