在腐败打击之后,沙特阿拉伯面临着遣返资产的斗争

2017-10-12 11:15:17

迪拜/苏黎世(路透社) - 沙特阿拉伯宣布将没收数十名因反腐败打击而被拘留的高级官员和商人持有的资金和资产但是其他两个阿拉伯国家试图追回被盗资金的经历,埃及和突尼斯,建议利雅得可能面临多年的法律和外交斗争,以确保在国外获得的资产即使在成功也不能得到保证在周末拘留王子,大亨和部长的反腐败委员会根据皇家法令有权采取“任何措施被视为必须“在不等待刑事调查结果的情况下扣押公司,基金和其他资产海外地区的资产离岸审查已经开始,沙特阿拉伯经常分享信息阿拉伯联合酋长国的中央银行和证券监管机构要求银行银行业消息人士告诉路透社,那里的金融公司提供有关19名沙特公民账户的信息星期四沙特委员会没有详细说明个人所面临的指控,尽管沙特官员称他们将洗钱,贿赂,敲诈勒索以及利用公职来谋取个人利益,利雅得也没有确定没收的时间表,尽管银行业消息来源说更多应中央银行的要求冻结了1,700多个国内银行账户如果委员会试图找回因腐败而损失的所有收入,从贿赂到非法征用土地,总额将达到8000亿美元,利雅得工商会的官员估计,大量的资金被财务资源认为是在银行账户,证券投资,公司股权和房地产海外持有许多被拘留的商人都有私人飞机 - 一个有私人飞机波音747客机和美国国家经济研究局的一项研究估计沙特人已经把财富藏起来了相当于该国国内生产总值超过55%的外国避税天堂 - 金额超过3000亿美元但埃及和突尼斯的经验表明,虽然资产冻结可以在几个月内安排,但遣返这笔钱可能需要很多年才能开除五年后开罗未能成功在英国前总统胡斯尼·穆巴拉克(Hosni Mubarak)的内部圈子里,英国银行账户中有大约8500万英镑(1.11亿美元)的资金已经发现英国官员表示他们受到英国法律的约束,这要求埃及人首先向突尼斯提供刑事定罪在2011年革命之后,瑞士声称只收到了3500万美元的一小部分资金,激发了阿拉伯之春起义沙特王子Alwaleed的投资:tmsnrtrs / 2j5fE04有一些先例可以让沙特阿拉伯有理由希望它能够遣返回国钱去年,尼日利亚和瑞士签署了一项协议,为该协议铺平了道路来自埃及,突尼斯,利比亚和叙利亚的尼日利亚前军事统治者萨尼阿巴查的家庭没收了超过3亿美元,导致瑞士当局冻结了近10亿瑞士法郎(10亿美元)的资产但埃及的努力和突尼斯要求提取资金,因为要求提交可在西方法律制度中受理的证据,证明资产的受益所有人并证明已发生腐败通常资产通常存在于复杂的离岸车辆中,因此很难显示谁真正拥有他们洛桑大学银行律师兼银行法教授Carlo Lombardini表示,利雅得必须提供详细的证据,证明如何以腐败为由攫取瑞士资产的资金“然后有一个问题他说沙特阿拉伯的这个人是否可以为自己辩护,以及他们是否能从适当的辩护中受益,“他说沙特阿拉伯官员会这么做必须满足瑞士当局的资产所有者已经给予正当程序这可能是困难的,因为打击的速度和规模,以及赋予反腐败委员会的广泛权力沙特总检察长周一表示,详细询问被拘留者已经提供了“大量证据”,但没有提供更多细节沙特高级官员没有回应关于调查信息的请求 一位熟悉国际腐败案件的海湾律师表示,沙特阿拉伯可以通过两种途径在海外寻求资产在利雅得与外国签署条约或公约的情况下,可以利用这一渠道在寻求协助之前获取证据通过法院系统扣押资产然而,沙特阿拉伯没有与美国,瑞士和许多其他国家签订这样的条约沙特阿拉伯也可以向另一个国家的相关部门发送请求信这将是对它在外国资本中的外交影响被拘留的商人包括国际投资者王子Alwaleed bin Talal王子,他的财富在福布斯杂志估计为170亿美元之前被估算; Mohammad al-Amoudi,价值1040亿美元,在瑞典,沙特阿拉伯和埃塞俄比亚拥有建筑,农业和能源公司;在金融和医疗保健业巨头萨利赫·卡梅尔(Saleh Kamel)获得230亿美元遣返资产可能非常困难,以至于利雅得可能会在许多情况下试图完全避免外国法律诉讼,而是与被拘留的大亨和王子达成交易,这些大亨和王子实际上将他们的命运合法化以换取他们的资金,一些银行家和顾问说:“政府还将与商人和皇室成员达成交易,以避免被捕,但这只是对当地经济做出更大承诺的一部分,”Eurasia集团中东和北部业务负责人Ayham Kamel说非洲在国外存储的沙特财富:tmsnrtrs / 2znHlrL由Tom Arnold,Katie Paul和Hadeel Al Sayegh撰写的其他报道,